LightNews — News, ranked by scholars

VladimirGav

@vladimirgav.bsky.social

HTX (Huobi) под угрозой AML-рисков из-за связи с санкционными сетями. Чтобы избежать блокировок на Tier-1 биржах, не переводите средства напрямую. Используйте кошельки и миксеры для очистки активов. #HTX #CryptoNews #AML #Blockchain #CryptoSecurity TG: https://t.me/VladimirGavGroup/9529/9750

HTX под ударом: Регуляторный риск и
стратегия очистки активов

Ситуация вокруг HTX (Huobi Global)
переходит в фазу высокого AML-риска из-за
санкционных действий Великобритании. Рынок
сталкивается с необходимостью пересмотра
путей перемещения ликвидности между биржами
для предотвращения блокировок.

Ключевые аргументы:

Регуляторное давление:
Великобритания внесла HTX в санкционный
список, подозревая связь с российскими
структурами (A7 LLC и Garantex), через
которые проходят миллиарды долларов.
Риск блокировок: Крупные CEX
(включая Binance) уже начали ограничивать
вывод средств на HTX, а также блокировать
депозиты, идущие напрямую с этой
площадки.
Проблема AML-триггеров:
Использование HTX как хаба создает риск того,
что чистые активы при перемещении на другие
биржи будут помечены как «High Risk» из-за
смешивания с санкционным пулом.

Стратегия безопасного управления
капиталом:

Избегайте прямых переводов: Не
стоит заводить средства на другие биржи
напрямую с HTX, чтобы не спровоцировать
срабатывание AML-фильтров.
Используйте промежуточные слои:
Для безопасного вывода средства следует
направлять на некастодиальные кошельки
(например, Trust Wallet или Metamask) или
Tier-3 биржи.
Метод очистки: Для минимизации
рисков используйте Monero или миксеры, чтобы
«очистить» след актива перед отправкой на
Tier-1 биржи.

Итоговый вывод: Для сохранения
ликвидности активы с HTX необходимо выводить
на некостодиальные кошельки, очищать их и
только после этого распределять по основным
биржам.

May 28, 2026 at 1:54 PM

Sam Heller | سام هيلر

@abujamajem.com

Syrian central bank governor tells @anadoluajansicom.bsky.social that bank is working with World Bank to restructure banking sector; modernize payment systems; and strengthen auditing capabilities and develop AML/CFT systems: www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9...

المركزي السوري: نعمل مع البنك الدولي على مشاريع لدعم تعافي الاقتصاد

** حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، بتصريحات للأناضول: - المشروع الأول يتضمن إعادة هيكلة القطاع المصرفي - Anadolu Ajansı

www.aa.com.tr

February 12, 2026 at 12:53 PM

Epstein Web

@epsteinweb.bsky.social

Parts 1-2/2 — EFTA01480346.jpg
#epsteinweb #efta01480346
https://epsteinweb.org

$EFTA01480346 | EFTA01480346 JPMorgan Private Bank The Morgan Account Application: Corporate/Other Organization Resolutions F. General & S REM )1 %'I 3), that thin. ndinstuils List:Mid in "we. sow« in the mumt sia. rifled therem. are autlanued t. delcume tbk rarhanty granted under tik; fim.roirsg hIlSWILIfit 10 any alter pecan tw *linen arm«inner. ~Waited to %line= aml tm f.ICh 1phchithliCht Chi. kVCaul Cull fiatt and ef feet wad Mown: dial, ricer.v vermin in the ioNlIfifir Inn iiipainns & 6 REM ), immacison the autk nod by ths mending sabeli )ra. bass ohs n bend.* sn /11 rcsmets vititsmal, confirmed and maw.). and & I. RES( 11,1'El), that awf tewdudlr. cutiferal to Morgan be thr Strawy. or unhcr doh spre.iiirtal ,hker fa fame and eak<t until Macon, Ali WWII CCIASCII.• Oh lit a IUSIN/IWIII 110,4Of1h" ""ataiNIg. sUff;110,IIIW < hymn:anon .he remain in 1O•42•Ije n. KIN >INN), :\.o ram mi. and". inod to ICI hi du sm.., echoic renitini.:* raw 'dam the vadaute pnmild In Monnen (tlx "tin") via the trauma 2.1houn a day. unti drys a vro:k ni xt m thc marine< indannd in dau. ter/Aaiun pnarded the funttarniety s. aeailabk sit the Mc ansacmitcs nyutrew mute dun nix lap:nabs= to cuspid'y wul nut le avzsblak na du. Nu. Sax unite by any %uilissorcil Penn. is MAIMl he the' .A.buta igretrnents sad Mich suna andsbie Mc wi.bnce, VII hud tam at WIWI resprat & B G. Gasification of incasing .1Eic Mown% catificaw of incumbency mum be complain! whs.," rtw minnerd swam: atn iskuttificd lar rink ..at. I dmi cetnfr that the tt &rm.-% we of6ten of this tkpituarn m Xcud is appointed mad thtir ~wick an eh end or ,pritiancd and that oss shaB be enntiml m tet upon their cantriard incunabula" and erma tremenn to an its the tesauarsonu.nni ken tennsmed with a dub: tised tarsi hl the Contrary Print Name brk Prmi Name lide I hir Prun Mink- I irk I tare risen Name (man tiatty that < if" Tak Datt du: nowt, Jed altfinn ty to mks: Sc attain. enistannbhd by the " Liar "K"‘"ICI) sod$ $etaing and m fagW.01T fl.:1411lICILIChi I IL &gnaw IN 'MTN < this 'a7/Day of I ban sit my hand as '.4.-acony ;t. intact dub auttninnd iifficar) eit this t ltranataniin I in , 2004 slier kiwi Mkt Stem li"laistm I iset rult 2.42 Confidential Treatment Requested by JPMorgan Chase CONFIDENTIAL hint Num Ind I* of/ii/a. \ ;:..t JPM-SDNY-00002479 SDNY_GM_00271677 EFTA01480346$

February 22, 2026 at 10:02 AM

KX1T Planefence Development Account

@kx1t-test.bsky.social

#ICAO: #06A0EB
Owner: #QATAR AIRWAYS
Flt: #QTR36B #A7-AML #A359 #DOH-JFK
Time: 2025-10-17 21:24:43 EDT
Min Alt: 40000 ft
Min Dist: 8.7 km (108° ESE)
Loudness: -1 dB
#dev #adsb #planefence by kx1t -•sdr-e•airplanes•flightaware

October 18, 2025 at 1:36 AM

Add to Home Screen

News, ranked by scholars

Sign in to LightNews

Sign up to start reading

Connect Bluesky

Connect with Bluesky