Russische oligarchen hadden decennialang een voorliefde voor Nederland als doorsluishaven van hun geld. Met aantrekkelijke fiscale regels als lokkertje zetten zij hier veelvuldig brievenbusfirmas op. Na de Russische inval in Oekrane poogde Den Haag deze praktijk in 2022 aan banden te leggen. Uit onderzoek van Follow the Money blijkt nu dat Russische brievenbusfirmas ondanks deze inspanningen verre van verdwenen zijn.

Het aantal offshoreconstructies en brievenbusfirmas is sinds het verschijnen van de Panama Papers alleen maar toegenomen. Volgens The Economist worden recordhoeveelheden bedrijfsobligaties via offshorestructuren uitgegeven en is ook het aantal miljonairs in belastingparadijzen gegroeid. Vooral ondernemingen en vermogende particulieren uit China, Afrika en de Verenigde Staten lijken hiervan te profiteren.

Iraanse olie, gas en agrobedrijven betalen Nederlandse bedrijven op schimmige wijze miljoenen euros. Om aan strenge westerse sancties jegens Iran te ontkomen, vloeit dit geld door een omvangrijk schaduwnetwerk aan brievenbusfirmas, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Ik heb niet zon behoefte om onze manier van zakendoen aan de grote klok te hangen.

Een adres in Muiden blijkt de Nederlandse koploper als het gaat om het aantal brievenbusfirmas op eacuteeacuten adres. Op het bewuste adres staan maar liefst 403 bedrijven geregistreerd. Een alarmsignaal, want zulke brievenbusfirmas worden vaak gebruikt door financieumlle criminelen.Het Muidense adres komt naar voren in een rapport van het Britse economische onderzoeksbureau Moodys Analytics, meldt de NOS. Dat bureau onderzocht over de hele wereld naar opvallende afwijkingen bij bedrijven.Opvallende afwijkingenHet gaat bijvoorbeeld om bedrijven met extreem oude of heel jonge bestuurders, om plekken waar heel veel bedrijven staan ingeschreven en om bestuurders die op papier bij honderden bedrijven de baas zijn. Dat kan een signaal zijn dat er iets niet in de haak is.nbspHet adres in Muiden blijkt dus de grootste rode vlag, maar is allesbehalve het enige adres in Muiden waar het mogelijk mis gaat. Al met al gaan de alarmbellen op 380.000 adressen af. Nederland staat daarmee op een Europese vierde plaats als het gaat om massaregistratie.nbsp

Ramon Fonseca, medeoprichter van het Panamese adviesbureau dat bekend werd via de Panama Papers, is overleden. Zijn advocaat heeft bekendgemaakt dat de 71jarige zakenman gisteren stierf in een ziekenhuis. Over de doodsoorzaak zegt ze niets.ppDe firma Mossack Fonseca hielp jarenlang duizenden bedrijven en personen om geld via brievenbusfirmas weg te sluizen naar belastingparadijzen. In 2016 werden deze praktijken gelekt via miljoenen documenten, de Panama Papers, aan de Duitse krant Sddeutsche Zeitung. Ook Nederlandse bedrijven sluisden via deze manier geld weg, bleek uit de documenten.ph2Rechtszaakh2pFonseca en de andere oprichter, Jurgen Mossack, werden door Panamese autoriteiten vervolgd voor het witwassen van geld. De rechtszaak begon vorige maand en het OM eiste daar een gevangenisstraf van twaalf jaar. Fonseca was niet in de rechtszaal, volgens een van zijn juridische adviseurs omdat hij met gezondheidsproblemen in het ziekenhuis lag.ppMossack en Fonseca hebben altijd volgehouden niets illegaals te hebben gedaan. In 2017 zeiden ze slachtoffer te zijn geweest van een hack en ook vonden ze dat de gelekte informatie verkeerd werd genterpreteerd. Hun adviesbureau werd in 2018 opgeheven.p

Het onderzoek dat de Spaanse justitie is begonnen naar zangeres Shakira heeft ook een Nederlandse component een van de brievenbusfirmas die ze zou hebben gebruikt om 6 miljoen euro aan belastingen te ontduiken bevindt zich aan de Amsterdamse Zuidas ontdekte Het Financieele DagbladppShakira heeft het al enige tijd aan de stok met de Spaanse belastingdienst Vorig jaar eiste het Spaanse Openbaar Ministerie acht jaar cel en een boete van 235 miljoen europpDe in Spanje wonende Colombiaanse zangeres wordt ervan beschuldig tussen 2012 en 2014 voor 145 miljoen euro aan inkomsten verborgen te hebben gehouden voor de belastingdienst Shakira spreekt dit tegen en zegt dat ze vooral op de Bahamas woonde en niet in Spanjeph2Netwerk aan brievenbusfirmash2pDeze week kwam er een tweede aanklacht bij Het OM uit Barcelona vond bewijs dat Shakira de Spaanse schatkist voor nog eens 66 miljoen euro zou hebben opgelichtppDit zou zijn gebeurd via een netwerk aan brievenbusfirmas gevestigd op Malta de Britse Maagdeneilanden de Bahamas Liechtenstein Panama Luxemburg en Nederland Volgens het FD is het in Amsterdam gevestigde Geneurope Holding via Luxemburg terug te voeren naar Shakira ppOp 20 november moet bij de rechtbank van Barcelona het proces tegen Shakira van start gaanp