#CIBanco
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aljazeera.com
Mexican Finance Ministry says it has not received evidence to support claims against CIBanco, Intercam and Vector banks.
US sanctions Mexican banks, alleging connections to cartel money laundering
Mexican Finance Ministry says it has not received evidence to support claims against CIBanco, Intercam and Vector banks.
bit.ly
June 25, 2025 at 11:30 PM
minibubbly.bsky.social
Mexico's President Slams Trump Administration’s Sanctions On Mexican Banks

www.huffpost.com/entry/mexico...
Mexico's President Slams Trump Administration’s Sanctions On Mexican Banks
The U.S. Treasury Department announced the sanctions Wednesday on the banks CIBanco and Intercam Banco and the brokerage Vector Casa de Bolsa.
www.huffpost.com
June 29, 2025 at 12:33 PM
reuters.com
Mexico's Terrafina to remove CIBanco as trustee after US sanctions reut.rs/3GmxLtz
Mexico's Terrafina to remove CIBanco as trustee after US sanctions
Mexican real estate trust Terrafina said on Friday it planned to remove bank CIBanco as its trustee due to U.S. money laundering accusations, which resulted in Mexico's banking regulator stepping in to manage it.
reut.rs
June 27, 2025 at 6:01 PM
reuters.com
Mexico temporarily hands CIBanco, Intercam trust businesses to development banks reut.rs/3Tl8nHH
Mexico temporarily hands CIBanco, Intercam trust businesses to development banks
Mexico will temporarily transfer the trust-handling businesses of two financial institutions sanctioned by the U.S. for alleged involvement in money laundering, the finance ministry said on Friday.
reut.rs
July 5, 2025 at 2:50 AM
sinembargomx.bsky.social
El IPAB líquida a CIBanco y revoca su licencia tras señalamientos de lavado de EU

Con su caída, CIBanco dejaría a más de tres mil empleados que serán despedidos cuando se vea obligado a cesar sus operaciones comerciales internacionales.
www.sinembargo.mx/4711489/el-i...
IPAB liquida a CIBanco y revoca su licencia
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) dijo que fue revocada la licencia de CIBanco y comenzó su proceso de liquidación
www.sinembargo.mx
October 11, 2025 at 3:16 AM
fintwitter.bsky.social
U.S. TREASURY PROHIBITS CERTAIN TRANSACTIONS WITH MEXICO'S CIBANCO, INTERCAM, AND VECTOR UNDER FENTANYL SANCTIONS
June 25, 2025 at 6:41 PM
douglaslucas.bsky.social
2/ June 25: Treasury FinCEN sanctioned 3 #Mexico financial institutions over alleged narco-related money laundering:

* CIBanco S.A., Institution de Banca Multiple (CIBanco)
* Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam)
* Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)
September 3, 2025 at 10:23 AM
sinembargomx.bsky.social
"Está en su derecho", dice Sheinbaum sobre demanda de CIBanco contra el Tesoro de EU

Denunció al Tesoro argumentando que su decisión de expulsarlo de su sistema financiero sería una "sentencia de muerte" www.sinembargo.mx/4690335/esta...
CIBanco está en su derecho de demandar al Tesoro: Sheinbaum
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este miércoles que CIBanco está en su derecho de demandar al Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU).
www.sinembargo.mx
August 20, 2025 at 6:51 PM
latinus-us.bsky.social
Algunos sujetos sancionados recientemente por EU tras nexos con el Cártel de Sinaloa ya eran investigados por la FGR: Sheinbaum.
#Latinus #InformaciónParaTi
Algunos sujetos sancionados recientemente por EU tras nexos con el Cártel de Sinaloa ya eran investigados por la FGR: Sheinbaum
La mandataria no ahondó en detalles sobre los señalados, entre los que se encuentra el exesposo de la gobernadora Marina del Pilar, y se remitió al caso de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa
latinus.us
September 30, 2026 at 6:01 PM
mantahunk.bsky.social
IRONY IS DEAD!

Trump slaps sanctions on Mexican financial institutions and banks for... wait for it... criminal money laundering!

Truth Social is nothing but a Russian money laundering operation. It would not exist without Russian money pump and dump.
Mexico's President Slams Trump Administration’s Sanctions On Mexican Banks
The U.S. Treasury Department announced the sanctions Wednesday on the banks CIBanco and Intercam Banco and the brokerage Vector Casa de Bolsa.
www.huffpost.com
June 26, 2025 at 8:14 PM
eleconomista.com.mx
🚨ÚLTIMA HORA | Tesoro de EU da luz verde para la liquidación de CIBanco tras determinar que facilitó el lavado 🇺🇸 bit.ly/41wkNk5
April 15, 2026 at 6:09 PM
latinus-us.bsky.social
Juez federal ordena liquidación judicial de CIBanco tras ser acusado por EU por lavado de dinero.
#Latinus #InformaciónParaTi
https://latinus.us/economia/2026/5/12/juez-federal-ordena-liquidacion-judicial-de-cibanco-tras-ser-acusado-por-eu-por-lavado-de-dinero-173221.html
Juez federal ordena liquidación judicial de CIBanco tras ser acusado por EU por lavado de dinero
En mayo del 2025, el gobierno de Donald Trump sancionó y acusó a tres entidades mexicanas por presuntamente por lavado de dinero y trabajar para organizaciones criminales
latinus.us
May 13, 2026 at 5:48 AM
latinus-us.bsky.social
Departamento del Tesoro da luz verde para la liquidación de CIBanco, sancionado por lavado de dinero.
#Latinus #InformaciónParaTi
Departamento del Tesoro da luz verde para la liquidación de CIBanco, sancionado por lavado de dinero
Las autoridades estadounidenses modificaron la orden impuesta el año pasado que restringía las transferencias de esta institución privada
latinus.us
April 15, 2026 at 5:35 PM
reuters.com
US prohibits certain deals with three Mexican banks under fentanyl sanctions reut.rs/4ltMORf
US prohibits certain deals with three Mexican banks under fentanyl sanctions
The U.S. Treasury on Wednesday prohibited certain transactions involving Mexico-based CIBanco, Intercam Banco, and Vector Casa de Bolsa as part of its fentanyl sanctions.
reut.rs
June 25, 2025 at 7:35 PM
latinus-us.bsky.social
Visa suspende todas las transacciones internacionales de CIBanco tras acusaciones de lavado de dinero.
#Latinus #InformaciónParaTi
latinus.us/economia/202...
Visa suspende todas las transacciones internacionales de CIBanco tras acusaciones de lavado de dinero
La institución señaló que la medida entró en vigor la tarde de este 30 de junio luego de haber sido informada al respecto el domingo pasado
latinus.us
July 1, 2025 at 1:12 AM
soycanalla.substack.com
Poncho Romo ya no tiene visa gringa. www.jornada.com.mx/noticia/2025...
EU retira visas a familiares y socios de CIBanco, Intercam y Vector
“La medida de hoy amplía las herramientas existentes”, apuntó el Departamento en un comunicado.
www.jornada.com.mx
June 26, 2025 at 11:34 PM
latinus-us.bsky.social
Anuncian liquidación de CIBanco tras sanciones impuestas por Departamento del Tesoro de EU.
#Latinus #InformaciónParaTi
latinus.us/economia/202...
Anuncian liquidación de CIBanco tras sanciones impuestas por Departamento del Tesoro de EU
En junio, Estados Unidos prohibió la transferencia de fondos con estos bancos luego de identificarlas como
latinus.us
October 10, 2025 at 3:17 PM
latinus-us.bsky.social
Terrafina inicia proceso para remover a CIBanco como fiduciario tras sanciones de EU.
#Latinus #InformaciónParaTi
latinus.us/economia/202...
Terrafina inicia proceso para remover a CIBanco como fiduciario tras sanciones de EU
El fideicomiso de inversión en bienes raíces recordó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México efectuó desde el pasado jueves una intervención administrativa temporal a dicha instituci...
latinus.us
June 28, 2025 at 6:09 AM
wsj.com
Mexican financial authorities said Thursday that they are taking over two small local banks that were identified by the U.S. Treasury Department as being involved in money laundering and facilitating payments for precursors used to make fentanyl.
Mexico Takes Over Two Small Local Banks Sanctioned by Washington
The U.S. Treasury accuses CIBanco and Intercam Banco of money laundering and facilitating payments related to fentanyl.
on.wsj.com
June 26, 2025 at 10:21 PM
sinembargomx.bsky.social
"FGR no tiene carpetas" ¬ CSP: No hay investigaciones en México contra directivos de CIBanco, Intercam y Vector

Sheinbaum Pardo aseguró que se está dando “seguimiento puntual” al caso, y subrayó que hay reuniones permanentes con las autoridades correspondientes www.sinembargo.mx/4676515/csp-...
CSP: No hay investigación contra CIBanco, Intercam y Vector
Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aclar que no existen carpetas de investigación en la FGR contra los directivos de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
www.sinembargo.mx
July 15, 2025 at 5:05 PM
douglaslucas.bsky.social
3/ Sheinbaum: "They haven't sent a single piece of evidence indicating that money laundering is taking place."

Some sources:

www.fincen.gov/news/news-re...
home.treasury.gov/news/press-r...
FinCEN.gov
Today, the U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued orders identifying three Mexico-based financial institutions—CIBanco S.A., Institution de Banca Multip...
www.fincen.gov
September 3, 2025 at 10:27 AM
fintwitter.bsky.social
US TREASURY SAID IT EXTENDS DEADLINE UNTIL SEPT 4 FOR ACTIONS AGAINST MEXICAN FINANCIAL INSTITUTIONS CIBANCO, INTERCAM AND VECTOR
July 9, 2025 at 2:49 PM
pajaropolitico.bsky.social
🔺 #Relevante | El Departamento del Tesoro de EU otorgó una prórroga de 45 días a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa antes de que entre en vigor la prohibición para realizar transacciones dentro del sistema financiero estadounidense.
EU da prórroga para prohibir transferencias de CIBanco, Intercam y Vector; fue resultado de diálogo, dice Hacienda
animalpolitico.com
July 10, 2025 at 10:09 PM
latinus-us.bsky.social
Fitch baja calificación de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por acusaciones de lavado de dinero en EU.
#Latinus #InformaciónParaTi
latinus.us/economia/202...
Fitch baja calificación de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por acusaciones de lavado de dinero en EU
Las tres instituciones bajaron a
latinus.us
June 28, 2025 at 5:46 AM