La esposa de Cañete se benefició de la amnistía fiscal mientras él era ministro www.eldiario.es/1_3d593a?utm...
La esposa de Cañete se benefició de la amnistía fiscal mientras él era ministro
Micaela Domecq Solís-Beaumont, que procede de una familia de terratenientes andaluces, aparece en el listado que la Agencia Tributaria envió al Sepblac por si el dinero que afloró estaba vinculado al ...
www.eldiario.es
July 17, 2025 at 5:45 PM
La esposa de Cañete se benefició de la amnistía fiscal mientras él era ministro www.eldiario.es/1_3d593a?utm...
¿Cañete a qué partido pertenecía? Es que no me acuerdo. Pensé que sería el PP pero después recordé lo que están diciendo de las corruptelas y no creo que puedan ser tan cínicos e hipócritas.
La esposa de Cañete se benefició de la amnistía fiscal mientras él era ministro
Micaela Domecq Solís-Beaumont, que procede de una familia de terratenientes andaluces, aparece en el listado que la Agencia Tributaria envió al Sepblac por si el dinero que afloró estaba vinculado al ...
www.eldiario.es
July 17, 2025 at 8:48 PM
¿Cañete a qué partido pertenecía? Es que no me acuerdo. Pensé que sería el PP pero después recordé lo que están diciendo de las corruptelas y no creo que puedan ser tan cínicos e hipócritas.
APUNTE La UCO pide a los bancos datos que pudiesen haber enviado al Sepblac sobre posible blanqueo de capitales por Santos Cerdán, que es Personalidad Políticamente Expuesta (PEP) y esta diligencia es obligada.
Ayuso omitió hacer la declaración de PEP. Y ella y su pareja lo son.
Ayuso omitió hacer la declaración de PEP. Y ella y su pareja lo son.
June 19, 2025 at 1:02 PM
APUNTE La UCO pide a los bancos datos que pudiesen haber enviado al Sepblac sobre posible blanqueo de capitales por Santos Cerdán, que es Personalidad Políticamente Expuesta (PEP) y esta diligencia es obligada.
Ayuso omitió hacer la declaración de PEP. Y ella y su pareja lo son.
Ayuso omitió hacer la declaración de PEP. Y ella y su pareja lo son.
7️⃣ Alvise también intentó dar apariencia legal al cobro vía Somos Libres SL, sociedad que está bajo lupa del Sepblac por blanqueo.
Por ahí también cobró otros 7.000 € de otro empresario.
Por ahí también cobró otros 7.000 € de otro empresario.
September 12, 2025 at 10:29 AM
7️⃣ Alvise también intentó dar apariencia legal al cobro vía Somos Libres SL, sociedad que está bajo lupa del Sepblac por blanqueo.
Por ahí también cobró otros 7.000 € de otro empresario.
Por ahí también cobró otros 7.000 € de otro empresario.
Defraudadores:
La carrera sin fin contra el blanqueo de dinero
La Anifi relevará al Sepblac y extenderá su control a los criptoactivos, los valores, el fútbol, el arte y el ladrillo
cincodias.elpais.com
September 3, 2026 at 9:56 PM
Defraudadores:
En las guías contra blanqueo de capitales del SEPBLAC te dicen literalmente que sospeches de movimientos económicos que no concuerden con los ingresos declarados.
La vivienda en España está inaccesible, pero este pavo se ha comprado un piso y un ático, de 1 millón cada uno, siendo técnico sanitario.
November 20, 2025 at 5:47 AM
En las guías contra blanqueo de capitales del SEPBLAC te dicen literalmente que sospeches de movimientos económicos que no concuerden con los ingresos declarados.
Si todo apunta a lo que apunta, me encantaría leer las cadenas de correos que el sepblac y el banco de este señor van a intercambiar en las próximas semanas.
Sobre las 9:15 han ejecutado a un hombre de 52 años a las puertas del colegio más caro de España, donde cuesta estudiar más de 20.000€ al año según el curso.
Ha ocurrido en el American School Madrid de Pozuelo de Alarcón.
Ha ocurrido en el American School Madrid de Pozuelo de Alarcón.
May 21, 2025 at 11:21 AM
Si todo apunta a lo que apunta, me encantaría leer las cadenas de correos que el sepblac y el banco de este señor van a intercambiar en las próximas semanas.
🔶 Nuestros socios son expertos externos inscritos en el #SEPBLAC y ofrecemos a los sujetos obligados todos los servicios que les son exigidos por la Ley ⚖️
>> Consulta los servicios: https://bonattipenal.com/servicios/
#consultoresbonatti #derechocorporativo
>> Consulta los servicios: https://bonattipenal.com/servicios/
#consultoresbonatti #derechocorporativo
September 27, 2026 at 6:36 AM
🔶 Nuestros socios son expertos externos inscritos en el #SEPBLAC y ofrecemos a los sujetos obligados todos los servicios que les son exigidos por la Ley ⚖️
>> Consulta los servicios: https://bonattipenal.com/servicios/
#consultoresbonatti #derechocorporativo
>> Consulta los servicios: https://bonattipenal.com/servicios/
#consultoresbonatti #derechocorporativo
El día que el SEPBLAC empiece a cotejar pagos y facturaciones de las productoras...
June 27, 2025 at 1:48 PM
El día que el SEPBLAC empiece a cotejar pagos y facturaciones de las productoras...
Investigación #ScamEmpire
“El control antiblanqueo funciona con los ricos y las empresas, pero no en las ciberestafas”. Entrevista a Mauro Jordán, abogado que lleva a la Audiencia Nacional la demanda de 72 víctimas.
Por Begoña P. Ramírez.
@occrp.org
www.infolibre.es/economia/mau...
“El control antiblanqueo funciona con los ricos y las empresas, pero no en las ciberestafas”. Entrevista a Mauro Jordán, abogado que lleva a la Audiencia Nacional la demanda de 72 víctimas.
Por Begoña P. Ramírez.
@occrp.org
www.infolibre.es/economia/mau...
Mauro Jordán: “El control antiblanqueo funciona con los ricos y las empresas, pero no en las ciberestafas”
El abogado lleva a la Audiencia Nacional la demanda de 72 víctimas: “El Banco de España, la CNMV, el Sepblac y la policía son completamente inope
www.infolibre.es
March 6, 2025 at 8:44 AM
Investigación #ScamEmpire
“El control antiblanqueo funciona con los ricos y las empresas, pero no en las ciberestafas”. Entrevista a Mauro Jordán, abogado que lleva a la Audiencia Nacional la demanda de 72 víctimas.
Por Begoña P. Ramírez.
@occrp.org
www.infolibre.es/economia/mau...
“El control antiblanqueo funciona con los ricos y las empresas, pero no en las ciberestafas”. Entrevista a Mauro Jordán, abogado que lleva a la Audiencia Nacional la demanda de 72 víctimas.
Por Begoña P. Ramírez.
@occrp.org
www.infolibre.es/economia/mau...
Mauro Jordán hablamos con el abogado que lleva a la Audiencia Nacional la demanda de 72 víctimas: "El control antiblanqueo funciona con los ricos y las empresas, pero no en las ciberestafas"
Por Begoña P Ramírez y Laura Mannering @occrp.org #ScamEmpire
Por Begoña P Ramírez y Laura Mannering @occrp.org #ScamEmpire
Mauro Jordán: “El control antiblanqueo funciona con los ricos y las empresas, pero no en las ciberestafas”
El abogado lleva a la Audiencia Nacional la demanda de 72 víctimas: “El Banco de España, la CNMV, el Sepblac y la policía son completamente inope
ow.ly
March 6, 2025 at 8:02 PM
Mauro Jordán hablamos con el abogado que lleva a la Audiencia Nacional la demanda de 72 víctimas: "El control antiblanqueo funciona con los ricos y las empresas, pero no en las ciberestafas"
Por Begoña P Ramírez y Laura Mannering @occrp.org #ScamEmpire
Por Begoña P Ramírez y Laura Mannering @occrp.org #ScamEmpire
Estáis hablando del SEPBLAC
March 30, 2026 at 8:05 PM
Estáis hablando del SEPBLAC
Perseguido por el SEPBLAC por AMAR.
March 4, 2025 at 12:39 PM
Perseguido por el SEPBLAC por AMAR.
Es que sino, os coméis un marrón por parte del SEPBLAC.
May 20, 2026 at 12:57 PM
Es que sino, os coméis un marrón por parte del SEPBLAC.
Diversos policies avalen la versió de Boye en el judici elmon.cat/politica/tri...
Judici contra Boye: els testimonis debiliten l'acusació fiscal
El SEPBLAC no va veure blanqueig tot i sancionar la troballa de diners a Barajas
elmon.cat
December 19, 2024 at 4:42 PM
Diversos policies avalen la versió de Boye en el judici elmon.cat/politica/tri...
Cuando te intentan estafar con una moneda virtual que está pensada precisamente para evitar controles y te quejas de que no hay controles…
Mauro Jordán: “El control antiblanqueo funciona con los ricos y las empresas, pero no en las ciberestafas”
El abogado lleva a la Audiencia Nacional la demanda de 72 víctimas: “El Banco de España, la CNMV, el Sepblac y la policía son completamente inope
www.infolibre.es
March 6, 2025 at 12:07 PM
Cuando te intentan estafar con una moneda virtual que está pensada precisamente para evitar controles y te quejas de que no hay controles…
Sepblac suena a bicho dentudo, gustoso de vivir en la arena y con digestiones difíciles.
May 21, 2025 at 11:25 AM
Sepblac suena a bicho dentudo, gustoso de vivir en la arena y con digestiones difíciles.
Los pagos que el Banco de España realiza al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) no son acordes a los...
El BCE reprende al Banco de España por los pagos al Sepblac
www.expansion.com
June 2, 2025 at 3:44 AM
Los pagos que el Banco de España realiza al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) no son acordes a los...
La sanción, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves, es consecuencia del incumplimiento por parte del banco del deber de comunicación por indicio, algo...
El Sepblac multa con 3,9 millones a ING España por una infracción muy grave de la ley antiblanqueo
www.expansion.com
March 6, 2025 at 3:32 PM
La sanción, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves, es consecuencia del incumplimiento por parte del banco del deber de comunicación por indicio, algo...
El Sepblac multa con 3,9 millones de euros a ING España por incumplir la ley antiblanqueo http://dozz.es/29iew1
La Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha impuesto a ING España una multa de millones…
La Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha impuesto a ING España una multa de millones…
El Sepblac multa con 3,9 millones de euros a ING España por incumplir la ley antiblanqueo
La Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha impuesto a ING España una multa de 3,9 millones de euros y una amonestación pública por una "infracción muy grave" de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.
dozz.es
March 6, 2025 at 5:26 PM
El Sepblac multa con 3,9 millones de euros a ING España por incumplir la ley antiblanqueo http://dozz.es/29iew1
La Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha impuesto a ING España una multa de millones…
La Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha impuesto a ING España una multa de millones…
‼️Investigación #ScamEmpire
💬Mauro Jordán, abogado de 72 víctimas: "El control antiblanqueo funciona con los ricos y las empresas, pero no en las ciberestafas"
Por Begoña P Ramírez y Laura Mannering dentro de la investigación de @occrp.org en la que participa infoLibre ow.ly/XroZ50VbA8E
💬Mauro Jordán, abogado de 72 víctimas: "El control antiblanqueo funciona con los ricos y las empresas, pero no en las ciberestafas"
Por Begoña P Ramírez y Laura Mannering dentro de la investigación de @occrp.org en la que participa infoLibre ow.ly/XroZ50VbA8E
Mauro Jordán: “El control antiblanqueo funciona con los ricos y las empresas, pero no en las ciberestafas”
El abogado lleva a la Audiencia Nacional la demanda de 72 víctimas: “El Banco de España, la CNMV, el Sepblac y la policía son completamente inope
ow.ly
March 6, 2025 at 8:02 AM
‼️Investigación #ScamEmpire
💬Mauro Jordán, abogado de 72 víctimas: "El control antiblanqueo funciona con los ricos y las empresas, pero no en las ciberestafas"
Por Begoña P Ramírez y Laura Mannering dentro de la investigación de @occrp.org en la que participa infoLibre ow.ly/XroZ50VbA8E
💬Mauro Jordán, abogado de 72 víctimas: "El control antiblanqueo funciona con los ricos y las empresas, pero no en las ciberestafas"
Por Begoña P Ramírez y Laura Mannering dentro de la investigación de @occrp.org en la que participa infoLibre ow.ly/XroZ50VbA8E
Sepblac, el organismo antiblanqueo de España, ha multado a la entidad por la actuación de Bankia en la operación de compraventa del rascacielos a un jeque árabe
dozz.es/b2wpg4
dozz.es/b2wpg4
Multa millonaria de la agencia antiblanqueo a CaixaBank por la venta de Torre Foster
Sepblac, el organismo antiblanqueo de España, ha multado a la entidad por la actuación de Bankia en la operación de compraventa del rascacielos a un jeque árabe
dozz.es
January 14, 2026 at 5:41 PM
Sepblac, el organismo antiblanqueo de España, ha multado a la entidad por la actuación de Bankia en la operación de compraventa del rascacielos a un jeque árabe
dozz.es/b2wpg4
dozz.es/b2wpg4
Mauro Jordán: “El control antiblanqueo funciona con los ricos y las empresas, pero no en las ciberestafas” www.infolibre.es/1_1db757
Mauro Jordán: “El control antiblanqueo funciona con los ricos y las empresas, pero no en las ciberestafas”
El abogado lleva a la Audiencia Nacional la demanda de 72 víctimas: “El Banco de España, la CNMV, el Sepblac y la policía son completamente inope
www.infolibre.es
March 5, 2025 at 9:31 PM
Mauro Jordán: “El control antiblanqueo funciona con los ricos y las empresas, pero no en las ciberestafas” www.infolibre.es/1_1db757