What?!
Un ministère perquisitionné pour blanchiment d’un milliardaire russe ?
Rien de va.
www.francetvinfo.fr/societe/just...
Un ministère perquisitionné pour blanchiment d’un milliardaire russe ?
Rien de va.
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Le ministère de l'Economie et des Finances a été perquisitionné dans une enquête pour blanchiment immobilier visant un milliardaire russe
L'information a été communiquée par le parquet de Paris, qui évoque "un enjeu estimé à 38 millions d'euros".
www.francetvinfo.fr
March 27, 2025 at 9:13 PM
What?!
Un ministère perquisitionné pour blanchiment d’un milliardaire russe ?
Rien de va.
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Un ministère perquisitionné pour blanchiment d’un milliardaire russe ?
Rien de va.
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C'est quoi la Société Générale ?
- Délits d'initiés
- Manipulation de taux interbancaires
- Manquements dans ses procédures anti-blanchiment
- Blanchiment de fraude fiscale aggravée
- Corruption
- Évasion fiscale : Panama Papers
- Discriminations
- Financement des énergies fossiles
#Boycott
- Délits d'initiés
- Manipulation de taux interbancaires
- Manquements dans ses procédures anti-blanchiment
- Blanchiment de fraude fiscale aggravée
- Corruption
- Évasion fiscale : Panama Papers
- Discriminations
- Financement des énergies fossiles
#Boycott
« À quel groupe ethnique vous identifiez-vous ? » : la Société générale propose un questionnaire « illégal et discriminant » à ses candidats, l’employé à l’origine de la découverte limogé
➡️ https://l.humanite.fr/UjN
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December 31, 2025 at 9:13 AM
C'est quoi la Société Générale ?
- Délits d'initiés
- Manipulation de taux interbancaires
- Manquements dans ses procédures anti-blanchiment
- Blanchiment de fraude fiscale aggravée
- Corruption
- Évasion fiscale : Panama Papers
- Discriminations
- Financement des énergies fossiles
#Boycott
- Délits d'initiés
- Manipulation de taux interbancaires
- Manquements dans ses procédures anti-blanchiment
- Blanchiment de fraude fiscale aggravée
- Corruption
- Évasion fiscale : Panama Papers
- Discriminations
- Financement des énergies fossiles
#Boycott
Vincent Bolloré : "L'avantage de posséder la moitié des médias français, c'est qu'on ne parle pas souvent de mes activités de recel ou de blanchiment d'argent."
March 19, 2025 at 1:40 PM
Vincent Bolloré : "L'avantage de posséder la moitié des médias français, c'est qu'on ne parle pas souvent de mes activités de recel ou de blanchiment d'argent."
Onze ONG d’Afrique de l’Ouest portent plainte contre le groupe Bolloré pour recel et blanchiment. www.courrierinternational.com/article/vu-d...
Une plainte panafricaine “inédite” déposée contre le groupe Bolloré, pour recel et blanchiment
Onze ONG d’Afrique de l’Ouest portent plainte contre le groupe Bolloré. Elles réclament “la restitution de fonds issus d’activités illicites commises” dans leur...
www.courrierinternational.com
April 7, 2025 at 7:45 AM
Onze ONG d’Afrique de l’Ouest portent plainte contre le groupe Bolloré pour recel et blanchiment. www.courrierinternational.com/article/vu-d...
Ports africains : Vincent Bolloré visé par une plainte pour recel et blanchiment
Lire ⤵️
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Ports africains : Vincent Bolloré visé par une plainte pour recel et blanchiment
www.liberation.fr
March 19, 2025 at 10:21 AM
Ports africains : Vincent Bolloré visé par une plainte pour recel et blanchiment
Lire ⤵️
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Onze ONG d'Afrique de l'Ouest déposent plainte contre le groupe Bolloré pour recel et blanchiment. Elles réclament “la restitution de fonds issus d’activités illicites” et dénoncent les conditions d'obtention par le groupe de concessions portuaires.
www.courrierinternational.com/article/vu-d...
www.courrierinternational.com/article/vu-d...
Une plainte panafricaine “inédite” déposée contre le groupe Bolloré, pour recel et blanchiment
Onze ONG d’Afrique de l’Ouest portent plainte contre le groupe Bolloré. Elles réclament “la restitution de fonds issus d’activités illicites commises” dans leur...
www.courrierinternational.com
March 20, 2025 at 3:46 PM
Onze ONG d'Afrique de l'Ouest déposent plainte contre le groupe Bolloré pour recel et blanchiment. Elles réclament “la restitution de fonds issus d’activités illicites” et dénoncent les conditions d'obtention par le groupe de concessions portuaires.
www.courrierinternational.com/article/vu-d...
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Du blanchiment.
December 19, 2025 at 3:53 PM
Du blanchiment.
Gérard Depardieu visé par une enquête pour fraude fiscale aggravée et blanchiment
Gérard Depardieu visé par une enquête pour fraude fiscale aggravée et blanchiment
Des perquisitions et auditions ont eu lieu en France et en Belgique, selon une source proche du dossier.
www.lemonde.fr
February 24, 2025 at 3:33 PM
Gérard Depardieu visé par une enquête pour fraude fiscale aggravée et blanchiment
Franceinfo fait intervenir sur son plateau l'avocate Sylvie Noachovitch pour commenter le procès Sarkozy... sans mentionner qu'elle a été candidate UMP aux législatives. La pénaliste évoque tranquillement le "quasi blanchiment" de l'ex-président.
September 25, 2025 at 11:06 AM
Franceinfo fait intervenir sur son plateau l'avocate Sylvie Noachovitch pour commenter le procès Sarkozy... sans mentionner qu'elle a été candidate UMP aux législatives. La pénaliste évoque tranquillement le "quasi blanchiment" de l'ex-président.
💥 « Blanchiment de l’information : Havas/Bolloré au cœur de la propagande israélienne »
Ne ratez pas cette GROSSE enquête de notre collectif, disponible sur @mediapartblogs.bsky.social
Accrochez-vous !
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Blanchiment de l’information : Havas/Bolloré au cœur de la propagande israélienne
La guerre de l’information menée par le gouvernement israélien est sans précédent. Et au centre se trouve un groupe Français : l’agence de communication et de publicité Havas, dirigée par la famille …
blogs.mediapart.fr
September 4, 2026 at 5:24 PM
💥 « Blanchiment de l’information : Havas/Bolloré au cœur de la propagande israélienne »
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Mdrrrr Isabelle Adjani 1ere guest judge de drag race france la semaine pro alors qu’elle vient d’être condamnée pour fraude fiscale aggravée & blanchiment 💀
July 4, 2026 at 6:23 PM
Mdrrrr Isabelle Adjani 1ere guest judge de drag race france la semaine pro alors qu’elle vient d’être condamnée pour fraude fiscale aggravée & blanchiment 💀
On attend l'opération place nette de Retailleau dans le police.
April 4, 2025 at 5:23 PM
On attend l'opération place nette de Retailleau dans le police.
Didier Reynders, commissaire européen à la justice jusque fin 2024, est mis en examen pour blanchiment.
Didier Reynders, ex-ministre belge et ancien commissaire européen, est mis en examen pour blanchiment d’argent
L’enquête, révélée par plusieurs médias belges, porte sur des flux financiers suspects et des achats massifs de jeux de hasard.
www.lemonde.fr
November 6, 2025 at 10:58 PM
Didier Reynders, commissaire européen à la justice jusque fin 2024, est mis en examen pour blanchiment.
🔴 Darty mis en examen pour blanchiment d’argent en bande organisée [@mediapart.fr]
📢 L'occasion de repartager notre enquête sur cette affaire :
🔎 BLANCHIMENT CHEZ DARTY : LA VIDÉO QUI EMBARRASSE ALEXANDRE BOMPARD ⤵
📢 L'occasion de repartager notre enquête sur cette affaire :
🔎 BLANCHIMENT CHEZ DARTY : LA VIDÉO QUI EMBARRASSE ALEXANDRE BOMPARD ⤵
Blanchiment chez Darty: la vidéo qui embarrasse Alexandre Bompard
Affaire de blanchiment d’argent chez Darty : l'employé qui a lancé l'alerte explique avoir reçu des pressions depuis l'époque d'Alexandre Bompard.
www.off-investigation.fr
June 18, 2025 at 7:28 AM
🔴 Darty mis en examen pour blanchiment d’argent en bande organisée [@mediapart.fr]
📢 L'occasion de repartager notre enquête sur cette affaire :
🔎 BLANCHIMENT CHEZ DARTY : LA VIDÉO QUI EMBARRASSE ALEXANDRE BOMPARD ⤵
📢 L'occasion de repartager notre enquête sur cette affaire :
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Les crypto sont :
A. Des pyramides de Ponzi
B. Des outils de blanchiment pour escrocs
C. Des désastres écologiques
D. Les réponses A, B et C, ça fait des années qu'on vous le dit.
A. Des pyramides de Ponzi
B. Des outils de blanchiment pour escrocs
C. Des désastres écologiques
D. Les réponses A, B et C, ça fait des années qu'on vous le dit.
Les blockchains et crypto-actifs ne servent QUE à monter des arnaques, cette technologie n'a AUCUN autre usage valide. Donc ÉVIDEMMENT que c'était un attrape-pigeon. C'est pas un scoop…
www.liberation.fr/internationa...
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«Crypto-scandale», «arnaque mondiale»… Javier Milei visé par des accusations d’escroquerie
Une enquête anti-corruption a été lancée samedi 15 février en Argentine après que le président a fait de la publicité la veille sur X pour la cryptomonnaie $LIBRA, qui s’est effondrée peu de temps apr...
www.liberation.fr
February 16, 2025 at 5:20 PM
Les crypto sont :
A. Des pyramides de Ponzi
B. Des outils de blanchiment pour escrocs
C. Des désastres écologiques
D. Les réponses A, B et C, ça fait des années qu'on vous le dit.
A. Des pyramides de Ponzi
B. Des outils de blanchiment pour escrocs
C. Des désastres écologiques
D. Les réponses A, B et C, ça fait des années qu'on vous le dit.
Pourquoi le Parquet national financier (PNF) ouvre une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée visant Jack Lang et sa fille, suite aux révélations de Mediapart.
www.mediapart.fr/journal/fran...
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L’argent d’Esptein et la famille Lang : la justice ouvre une enquête, le rappel des faits
Le Parquet national financier a annoncé l’ouverture d’une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée visant l’ancien ministre socialiste Jack Lang et sa fille Caroline, suite aux révélations…
www.mediapart.fr
February 7, 2026 at 11:05 AM
Pourquoi le Parquet national financier (PNF) ouvre une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée visant Jack Lang et sa fille, suite aux révélations de Mediapart.
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L'UE envisage d'inclure la Russie dans la « liste grise » pour le blanchiment d'argent
June 6, 2025 at 11:23 AM
L'UE envisage d'inclure la Russie dans la « liste grise » pour le blanchiment d'argent
Fraude fiscale aggravée et blanchiment : le zemmouriste Jérôme Rivière condamné à trois ans de prison avec sursis
L’ancien parlementaire avait artificiellement domicilié ses entreprises à Hongkong afin d’échapper à l’impôt. Il a fait appel.
L’ancien parlementaire avait artificiellement domicilié ses entreprises à Hongkong afin d’échapper à l’impôt. Il a fait appel.
Fraude fiscale aggravée et blanchiment : le zemmouriste Jérôme Rivière condamné à trois ans de prison avec sursis
www.liberation.fr
September 5, 2025 at 6:32 PM
Fraude fiscale aggravée et blanchiment : le zemmouriste Jérôme Rivière condamné à trois ans de prison avec sursis
L’ancien parlementaire avait artificiellement domicilié ses entreprises à Hongkong afin d’échapper à l’impôt. Il a fait appel.
L’ancien parlementaire avait artificiellement domicilié ses entreprises à Hongkong afin d’échapper à l’impôt. Il a fait appel.
Mais quelle riche idée d'avoir demandé son avis à Jérôme Cahuzac, ancien ministre du budget condamné pour fraude fiscale et blanchiment d'argent, son avis sur la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics !
On est pas bien là entre pourris ?
On est pas bien là entre pourris ?
April 6, 2025 at 7:06 AM
Mais quelle riche idée d'avoir demandé son avis à Jérôme Cahuzac, ancien ministre du budget condamné pour fraude fiscale et blanchiment d'argent, son avis sur la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics !
On est pas bien là entre pourris ?
On est pas bien là entre pourris ?
- Claude Guéant déclaré coupable d’association de malfaiteurs, corruption passive, trafic d’influence passif, faux et usage, blanchiment aggravé
- Bechir Saleh coupable de corruption passive
- Le banquier Wahib Nacer condamné pour complicité de trafic d’influence
- Bechir Saleh coupable de corruption passive
- Le banquier Wahib Nacer condamné pour complicité de trafic d’influence
September 25, 2025 at 8:57 AM
- Claude Guéant déclaré coupable d’association de malfaiteurs, corruption passive, trafic d’influence passif, faux et usage, blanchiment aggravé
- Bechir Saleh coupable de corruption passive
- Le banquier Wahib Nacer condamné pour complicité de trafic d’influence
- Bechir Saleh coupable de corruption passive
- Le banquier Wahib Nacer condamné pour complicité de trafic d’influence
Ça sert allègrement au blanchiment d’argent sale
February 16, 2025 at 6:36 PM
Ça sert allègrement au blanchiment d’argent sale
Blanchiment d'argent. / Capital One affirme avoir fermé les comptes de la Trump Organization / Cette révélation marque la première fois qu'une banque établit un lien formel entre des soupçons de blanchiment d'argent et les affaires de la famille du président américain Donald Trump
Capital One says it closed Trump Organization's accounts after anti-money laundering probe
The disclosure marks the first time a bank has formally tied money laundering concerns to the president's family business.
www.reuters.com
August 2, 2026 at 5:23 PM
Blanchiment d'argent. / Capital One affirme avoir fermé les comptes de la Trump Organization / Cette révélation marque la première fois qu'une banque établit un lien formel entre des soupçons de blanchiment d'argent et les affaires de la famille du président américain Donald Trump
Belgique : Didier Reynders, ex-commissaire européen, visé par une enquête pour blanchiment d’argent
Belgique : Didier Reynders, ex-commissaire européen, visé par une enquête pour blanchiment d’argent
Le responsable est soupçonné de s’être livré à des activités de blanchiment par le biais d’achats de jeux de hasard alors qu’il était ministre en Belgique.
www.lemonde.fr
December 4, 2024 at 6:00 AM
Belgique : Didier Reynders, ex-commissaire européen, visé par une enquête pour blanchiment d’argent
Papier absolument dingue. On y parle de fraude fiscale, d’un coffre bourré de billets de banque, de blanchiment, de témoignage mensonger, de subornation de témoin, de donation déguisée, de chèvres en terre cuite datant de la dynastie de Han… et de Nicolas Sarkozy.
Les millions secrets qui ont financé l’appartement de l’ex-femme de Brice Hortefeux
Un appartement de 291 mètres carrés au financement inconnu, 50 000 euros en liasses, des ventes d’objets d’art intraçables et un antiquaire proche de Sarkozy qui file à Hong Kong.
Enquête de @laske.bsky.social
Un appartement de 291 mètres carrés au financement inconnu, 50 000 euros en liasses, des ventes d’objets d’art intraçables et un antiquaire proche de Sarkozy qui file à Hong Kong.
Enquête de @laske.bsky.social
Les millions secrets qui ont financé l’appartement de l’ex-femme de Brice Hortefeux
Un appartement de 291 mètres carrés au financement inconnu, 50 000 euros en liasses, des ventes d’objets d’art intraçables et un antiquaire proche de Sarkozy qui file à Hong Kong. La perquisition chez Valérie Hortefeux en 2017 dans le cadre de l’affaire libyenne a ouvert des perspectives vertigineuses. L’enquête est toujours en cours.
l.mediapart.fr
November 22, 2025 at 9:04 AM
Papier absolument dingue. On y parle de fraude fiscale, d’un coffre bourré de billets de banque, de blanchiment, de témoignage mensonger, de subornation de témoin, de donation déguisée, de chèvres en terre cuite datant de la dynastie de Han… et de Nicolas Sarkozy.
A deux doigts de dire que c'est du blanchiment d'argent.
November 4, 2025 at 5:53 PM
A deux doigts de dire que c'est du blanchiment d'argent.