Tener una cuenta abierta puede costar dinero aunque esté vacía. Las condiciones del contrato marcan la diferencia.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que durante la actual administración ha inmovilizado 24 mil 622 cuentas bancarias, lo que equivale a más de 8 mil 670 millones de pesos. El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, detalló que el 31.9% de estas cuentas corresponden a integrantes y organizaciones criminales con mayor incidencia en el país, como grupos delictivos en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Baja California. La Ciudad de México concentra el mayor número de cuentas bloqueadas (2 mil 300), seguido de Jalisco (mil 185) y Nuevo León (955). Además, se incorporaron a la lista de personas bloqueadas a 2 mil 395 sujetos. Esta acción forma parte del combate contra el lavado de dinero y la financiación del crimen organizado, destacando la colaboración entre autoridades para proteger la economía nacional y garantizar transparencia en las operaciones financieras.

Un hombre fue condenado por desviar 94.500 euros de su esposa antes de su divorcio. La sentencia explica cómo terminó ante la justicia penal.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, como parte de una investigación relacionada con el contrabando de combustible. Este bloqueo forma parte de la lista de personas bloqueadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que limita sus recursos financieros. Verónica Ruffo, hija del exmandatario, confirmó el bloqueo, mientras que el proceso judicial contra su padre continúa en curso. La medida se da en el marco de un caso fiscal que involucra presuntos actos de huachicol, una práctica ilegal que consiste en el desvío de combustible del sistema público a precios más bajos. Aunque Ruffo ha comparecido ante una jueza de control, su situación legal aún no se resolvió. La acción de la UIF refleja la lucha contra la corrupción y el fraude en el sector energético, destacando el papel de las autoridades financieras en la persecución de delitos económicos.

En un escrito remitido al juzgado, acusa al juez y la Fiscalía de “alimentar” una “investigación prospectiva” con “cosas absurdas” Montoro en el Congreso Carabanchel | Noticias | Información | Última ...

El control de Hacienda sobre cuentas y pagos digitales estrecha el margen de los deudores fiscales y aclara el alcance de embargos y tarjetas

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La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) ha instruido oficialmente a la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) proceder con el cierre de las cuentas diferenciadas que fueron utilizadas por los precandidatos…

Los cambios normativos y tecnológicos permiten a la Administración localizar y embargar cuentas bancarias online con mayor rapidez y eficacia.

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El Banco de España ha advertido sobre el incremento del robo de las cuentas bancarias de los autónomos, mediante un virus conocido como TrickMo, que accede a los teléfonos móviles y permite a los delincuentes obtener todos los datos de acceso a las aplicaciones de los bancos.

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La Corte Suprema brasileña ordenó este lunes el bloqueo de las cuentas bancarias del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y acusado de promover sanciones del Gobierno de Do...

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El juez de Madrid Antonio Viejo ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a analizar los movimientos bancarios de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de una investigación por presunta corrupción en los negocios. La decisión judicial llega medio año después de la solicitud inicial de los agentes y ordena a 16 entidades bancarias que remitan toda la información relativa a cuentas, saldos y movimientos desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad, tanto del principal investigado como de otras personas vinculadas al caso. El objetivo de esta medida, según el auto judicial, es reconstruir el patrimonio real de los implicados y detectar posibles incrementos injustificados de riqueza que pudieran estar relacionados con los hechos investigados. La causa se centra en una operación empresarial en la que Alberto González Amador habría adquirido una compañía sin valor aparente a la esposa de un directivo del grupo sanitario Quirón Prevención, Fernando Camino. Los investigadores sospechan que esta operación podría haber funcionado como una comisión encubierta a cambio de la obtención de contratos con el grupo sanitario Quirónsalud. La investigación se enmarca en una pieza separada del procedimiento principal y busca determinar si existió un delito de corrupción en los negocios. La UCO considera relevante examinar también el entorno económico cercano de los investigados para esclarecer el origen de los fondos y posibles beneficios obtenidos de forma irregular. El caso continúa en fase de instrucción judicial y no existen aún conclusiones definitivas sobre la existencia de delito.

El juez del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona ha autorizado a la Unidad Central Anticorrupción de los Mossos d'Esquadra a investigar las cuentas bancarias vinculadas al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a sus socios del bufete Equipo Económico. Esta decisión se produce tras detectar pagos considerados 'incoherentes', entre ellos transferencias a exsocios y familiares fuera del periodo en que ostentaban esa condición y diferencias en los ingresos percibidos respecto a la participación de cada socio. La medida incluye la consulta del Fichero de Titularidades Financieras para analizar productos bancarios y cajas de seguridad vinculadas al despacho, así como el origen y destino de 700 cheques por un total de 6,4 millones de euros. La Fiscalía ya había alertado de que la información recibida de algunos bancos era insuficiente. La investigación forma parte de un caso en el que se estudia si Montoro impulsó cambios legislativos durante sus mandatos con José María Aznar y Mariano Rajoy para favorecer a empresas gasistas, a cambio de pagos a su despacho. Tras siete años de secreto judicial, el juez mantiene que es necesario profundizar en las transacciones financieras de Montoro y sus socios para esclarecer posibles irregularidades.