Het was een van de grootste antiwitwasoperaties ooit in Singapore. Maar de autoriteiten zitten nu in hun maag met voor 1,5 miljard euro aan inbeslaggenomen auto’s, panden en duizenden luxe handtasjes ...

Het was een van de grootste antiwitwasoperaties ooit in Singapore. Maar de autoriteiten zitten nu in hun maag met voor 1,5 miljard euro aan inbeslaggenomen auto’s, panden en duizenden luxe handtasjes en sieraden. De enorme collectie, die in de best beveiligde opslagfaciliteit van het land ligt, wordt de komende maanden geveild.

Key takeaways Taiwanese openbare aanklagers hebben 62 personen aangeklaagd voor hun betrokkenheid bij een wereldwijde fraude- en witwasoperatie. Onder de verdachten bevindt zich Chen Zhi, de oprichter van de Prince Group. Dit multinationale netwerk opereert vanuit Cambodja en runt volgens de aanklagers een uitgebreid netwerk van cyberscamcentra. Deze centra richten zich op internetgebruikers over de […]

Key takeaways De National Crime Agency (NCA) heeft een enorme witwasoperatie ontdekt in 28 Britse steden. De operatie van 1 miljard pond (1,1 miljard euro) bestaat uit koeriers die illegaal geld van drugshandel, wapenverkoop en immigratiecriminaliteit verzamelen en omzetten in cryptocurrency. De NCA wijst op een direct verband tussen deze transacties en wereldwijde conflicten die […]

FBI rolt $24 miljoen crypto-witwasnetwerk op via darkweb. Ontdek hoe criminelen crypto misbruiken en welke technieken de FBI inzet om dit te stoppen.

“De grootste witwasoperatie in de Britse geschiedenis”, schrijft The Daily Mail. De vrouw achter de fraude is de Chinese Qian Zhimin (47). Ze stal miljarden van landgenoten, trok ermee naar het Verenigd Koninkrijk en leefde er een liederlijk - en lui - luxeleven. Tot haar hebzucht te groot werd.

De Nationale Loterij en de antiwitwascel CFI deden los van elkaar aangifte bij het parket over Didier Reynders. Allebei vermoedden ze een witwasoperatie. Dat schrijft De Standaard maandag.

Op 17 juni komt Money Fronts uit, de volgende grote update van GTA Online. En zoals dat hoort is deze update gratis voor iedereen die GTAV of het standalone GTA Online heeft. Neem de leiding over de grootste witwasoperatie van San Andreas en zorg dat je criminele imperium schoon schip maakt in Money Fronts, de nieuwste update voor GTA Online die op 17 juni verschijnt. Neem bekende lokale bedrijven over en gebruik ze om inkomsten door te sluizen via een geraffineerde en onderling verbonden operatie, terwijl je het verborgen houdt voor nieuwsgierige ogen.

Teeven was met de crimineel Cees H. volstrekte geheimhouding overeengekomen.

De Griekse onderwereldbankier Thanas B. verscheen vandaag voor de rechter voor het witwassen van tientallen miljoenen euros vanuit een loods in NieuwVennep. Het dorp is daarmee een belangrijke spil in een internationale witwasoperatie, en dat is niet voor het eerst. Waarom kiezen zware criminelen voor het dorp, en wat is er tegen te doenVanuit een onopvallende loods in NieuwsVennep werden in 2020 en 2021 in zeven maanden tijd tientallen miljoenen binnengehaald van en vergeven aan criminelen. Dat gebeurde volgens het OM onder leiding van de Griekse Albanees Thanas B.,nbspSamen met de hoeveelheid aangetroffen geld in een ander kantoor van de organisatie gaat het om een kwart miljard euro. Daarmee was het de grootste ondergrondse bank die ooit in Nederland is ontmanteld. Zelfs de Amerikaanse FBI bemoeide zich met het onderzoek.De Ondernemersvereniging HaarlemmermeerZuid OVHZ maakt zich zorgen over de witwaspraktijken in het dorp, vertelt voorzitter Ben Perdaan: Het gebeurt de laatste jaren natuurlijk overal in het land, maar we balen ervan, het is geen reclame. Met de gemeente overleggen we er vaak over.Tientallen miljoenen euros en duizenden kilos drugsWant het is zeker niet de eerste keer dat er een grote criminele operatie is aangetroffen in het dorp. In april vorig jaar viel de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst FIOD een bedrijfspand aan de Pesetaweg binnen. Ook dat zou een bank voor criminelen zijn geweest, die tientallen miljoenen euros verplaatste naar Boedapest en Hong Kong. Vier Chinezen worden verdacht van betrokkenheid, van wie er twee nog steeds vastzitten.Een maand later, mei vorig jaar, was het weer raak aan de Pesetaweg. Toen bleek een vishandel stiekem deel uit te maken van een drugsoperatie. Honderden kilos drugs en duizenden xtcpillen werden vanuit Italieuml naar Haarlemmermeer gereden. De politie kwam de criminelen op het spoor door een tip van Interpol.Waarom het de afgelopen twee jaar meerdere keren misging in NieuwVennep is volgens hoogleraar en georganiseerde misdaadexpert Thom Snaphaan moeilijk te verklaren: Op het moment dat een criminele organisatie geld wil witwassen gaan ze vooral op zoek naar ruimte, niet zozeer een specifieke locatie. Dat NieuwVennep dicht bij Amsterdam en Schiphol ligt hoeft dus niet meteen een verklaring te zijn.Alle drie de incidenten vonden plaats op bedrijventerreinen. Daar zijn volgens Snaphaan verschillende redenen voor: Het hangt samen met de bedrijven die je daar vindt, vooral kleinere ondernemers die relatief weinig onderling contact met elkaar hebben. Daar is al gauw het een en ander in te richten, zeker als je bijvoorbeeld wat druk op een van die ondernemers kunt uitoefenen.Eenvoudig onder de radarDat juist de bedrijventerreinen met dit soort criminelen te maken krijgen verbaast OVHZvoorzitter Perdaan niet: Ondernemers op de meeste bedrijventerrein zijn toch vooral bezig met hun eigen onderneming en hebben niet echt de tijd om hun buren ook nog in de gaten te gaan houden. Het is relatief eenvoudig om onder de radar te blijven. Je bent niet verplicht deel te nemen aan de gezamenlijke barbecue, om maar een simpel voorbeeld te geven.Verloedering van een bedrijventerrein hoeft ook niet beslist te leiden tot een toename in criminaliteit, ondervond Perdaan ook in het dorp: Businesspark NieuwVennep Zuid staat hoog aangeschreven, heeft allerlei keurmerken en ligt er schitterend bij. En toch gaat het daar aan de Pesetaweg tot twee keer toe gigantisch mis. Daar verbaas je je dan wel een beetje over.Tekst gaat verder onder foto.Misschien ligt de oplossing in Zwanenburg, eveneens in de gemeente Haarlemmermeer. Na een serie incidenten met drugs en vuurwapens besloten de ondernemers van bedrijventerrein De Weerden zelf in actie te komen. Dorpsraadlid en voormalig ondernemer Ton Goossens schreef een rapport met aanbevelingen voor de gemeente, van het plaatsen van cameras tot het opruimen van de rommel op het terrein.Hoewel het nog onzeker is of de plannen van Goossens werkelijkheid zullen worden, lijkt een eerste doel al wel bereikt: de ondernemers kennen hun buren een stuk beter, en durven zich weer uit te spreken als er iets niet in de haak is. Maar om dat in NieuwVennep voor elkaar te krijgen moet er eerst iemand het voortouw nemen.

Twee van de vier Chinese verdachten van een gigantische witwasoperatie vanuit een bedrijfspand in NieuwVennep mogen de inhoudelijke behandeling van hun zaak in vrijheid afwachten. De andere twee blijven vastzitten omdat het risico dat ze op de vlucht slaan te groot is.nbspDat oordeelde de Amsterdamse rechtbank gisteren tijdens de vierde voorbereidende zitting in de zaak.nbspBehalve van het witwassen van zon 40 miljoen euro worden de vier verdacht van deelname aan een criminele organisatie, wapenbezit, drugsbezit en plannen voor drugssmokkel. Ze werden aangehouden nadat in april vorig jaar in het bedrijfspand van pakketdienst NL Express aan de Vennepse Pesetaweg honderden kilos ingredieumlnten voor harddrugs waren gevonden.nbspEen van de verdachten is de eigenaar van NL Express, die ook MyEUShop, een online supermarkt voor Chinese producten bestiert. Omdat J. in voorarrest zit gaat het slecht met die zaken, zo vertelde hij de rechtbank tijdens de vorige zitting in januari al. Ik ben bezig met de voorbereidingen voor het faillissement, zei hij toen over zijn plannen met MyEUShop, maar dat is lastig omdat ik vastzit. nbspZijn gevangenschap trekt een zware wissel op zijn gezin, zo vertelde hij de voorzitter van de rechtbank toen die hem vroeg hoe het nu met hem gaat. Dat geldt ook voor de andere verdachten, die de rechtbank eacuteeacuten voor eacuteeacuten vertellen hoe lastig hun echtgenotes en kinderen het hebben omdat zij inmiddels al bijna een jaar vastzitten.nbspnbspDrie van de vier verdachten en hun gezinnen wonen in Nederland. Y. woont in Hongarije, waarmee hij een belangrijke spil zou zijn geweest in de vermeelde criminele organisatie. Volgens de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst FIOD zijn er geregeld grote sommen geld vanaf de Pesetaweg in NieuwVennep naar de Hongaarse hoofdstad Boedapest gereden.nbspY. is er niet bij ditmaal. Volgens zijn advocaat omdat hij dat vanwege de stroeve voortgang van de zaak en het onduidelijke tijdspad richting de inhoudelijke behandeling.nbspKantelpuntHun advocaten vinden dat het kantelpunt eigenlijk rond de vorige zitting al was bereikt en het voorarrest toen al had moeten opgeheven. Ze vragen de rechtbank tijdens deze zitting opnieuw hun clieumlnten de inhoudelijke behandeling van hun zaak die waarschijnlijk pas in november op de agenda komt in vrijheid te laten afwachten.Advocaat Jonge Vos trekt aan het langste eind. Zijn twee clieumlnten, L. en T. kunnen vanaf overmorgen in ieder geval tijdelijk hun gezinnen weer vergezellen. Er is wel recidivegevaar, maar geen vluchtgevaar, beargumenteert de voorzitter van de rechtbank die keuze.Maar de rechtbank heeft er voldoende vertrouwen in dat het recidivegevaar kan worden ondervangen met voorwaarden.VoorwaardenZo moeten ze hun paspoort inleveren, mogen ze Nederland niet verlaten, geen contact hebben met medeverdachten, en moeten ze reageren op alle oproepen van justitie reageren en op alle zittingen verschijnen. Bedrijfseigenaren J. en Y. uit Boedapest hebben minder geluk. Zij blijven vastzitten. De rechtbank heeft er onvoldoende vertrouwen in dat vluchtgevaar kan worden ondervangen door het stellen van voorwaarden.nbspDe volgende voorbereidende zitting is op 19 juni.

Ondanks hun smeekbedes blijven de vier Chinese verdachten van een grote witwasoperatie vanuit een Venneps bedrijfspand langer vastzitten. Dat bleek gisteren tijdens de derde voorbereidende zitting in de Amsterdamse rechtbank.nbspDe vier worden ervan verdacht tussen 2015 en 2023 tientallen miljoenen euros te hebben witgewassen, die volgens het Openbaar Ministerie OM met drugshandel werden verdiend. In het pand van pakketbezorgdienst NL Express aan de Pesetaweg werden in april vorig jaar namelijk tientallen kilos MDMA en honderden kilos natriumzout en BMKglycidezuur gevonden. Die laatste twee zijn belangrijke grondstoffen voor xtc en speed.NL Express wordt geleid door de 42jarige J., die net als drie andere verdachten in de zaaknbspHighlandsnbspgisteren voor de rechter verscheen. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, wapenbezit, drugsbezit en plannen voor drugssmokkel. Ook NL Express wordt berecht, net als J.s andere bedrijf MyEUShop: een online supermarkt voor Chinese producten.Die online supermarkt staat inmiddels vijf maanden stil, vertelde J. gisteren aan de rechtbank. Zijn woorden werden vertaald door een tolk, die vanwege de onverwachte afmelding van een andere tolk alle vier de verdachten vertaalde en dus overuren draaide. En NL Express bestaat misschien nog een maand. Ik ben bezig met de voorbereidingen voor het faillissement, maar dat is lastig omdat ik vastzit.nbspnbspWaar J. het vooral op de gevolgen voor zijn bedrijven gooit, gebruiken de verdachten T., L. en Y. vooral hun gezinnen om de rechter ervan te overtuigen hen vrij te laten. Y. 40 claimt zelf ziek te zijn, al wordt niet helemaal duidelijk of hij nu een levertumor of ontstoken hartspier heeft. Maar als ik niet meer leef, is dat geen goed nieuws voor deze zaak.nbspY. is de enige van de vier zonder verblijfplaats in Nederland. Hij woont met zijn vrouw en kinderen in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Daarmee zou Y. een belangrijke spil in de witwasoperatie zijn geweest: volgens de FIOD werden er namelijk geregeld grote sommen contant geld over de weg van NieuwVennep naar Boedapest gebracht.nbspMijn kinderen zeggen dat hun papa een slechterik is, vertelt de 54jarige T., de oudste van het stel. De jongste, de 38jarige L., stelt dat hij zijn kind sinds zijn aanhouding in april vorig jaar maar eacuteeacuten keer heeft gezien. Net als medeverdachten T. en Y. spreekt hij alleen Chinees, wat praktische drempels opwerpt in de gevangenis. Door de taalbarriegravere is het niet gelukt om ze vaker te zien.nbspnbspZe beloven de rechtbank op voorhand dat als die instemt met vrijlating ze zich aan alle voorwaarden zullen houden. Desnoods meldt hij zich iedere dag bij de Hongaarse politie, probeert Y.s advocaat Coomans de rechtbank te overtuigen.nbspVluchtgevaarHet is geen goed nieuws voor u, spreekt de rechtbank na een schorsing van een kwartier de verdachten toe. U blijft allen vastzitten, op zijn minst tot de volgende zitting. Volgens de rechtbank is er in tegenstelling tot wat de advocaten beweren in het geval van Y. wel degelijk sprake van vluchtgevaar. U wilde eerder al met uw gezin naar China.En hoewel ze nog niet schuldig zijn bevonden, denkt de rechtbank dat zij mede vanwege het gebrek aan regulier werk hun boterham niet op een legale manier zullen verdienen.De volgende zitting is op 22 maart. De inhoudelijke zitting staat nu nog gepland voor september, maar omdat de advocaten een waslijst aan getuigen uit binnen en buitenland willen laten horen, is die planning waarschijnlijk te optimistisch.nbsp