Ah ça faisait longtemps qu'on m'avait pas casser les burnes avec la LCBFT et le KYC

C’est complètement faux et dès que tu foutras de la LCBFT là-dedans et des trucs aussi cons que « vous devez implémenter un mécanisme permettant les retenus sur salaire, les saisis conservatoires et les contrôles de flux par TRACFIN », bizarrement il n’y aura juste plus d’intérêt à la crypto.

#JORF - Fonds de pérennité : exigences en matière de transparence
#FondsdePérennité #Transparence #BénéficiairesEffectifs #LCBFT
www.legalnews.fr/banque-finan...

Nous sommes heureux de vous annoncer un partenariat avec RegLab pour permettre aux avocats de simplifier et documenter le respect de leurs obligations #LCBFT / #LBCFT.
Ils proposent une solution concrète pour gérer ce "problème" réglementaire, et des formations pour avoir conscience des obligations.

ANALYSTE KYC LCBFT (Pôle Sanctions) (F/H)
Lire l'article complet sur : artia13.city
#artia13 #Offredemploi #Web3

Non. Mais c'est possible que ça soit suite à DSP2 et LCBFT.

EuroScope : Evolution du terrorisme et ses nouveaux modes de financement

🌍 Le terrorisme s’étend à 66 pays en 2024
🤖 L’intelligence artificielle et les cryptomonnaies complexifient la traque des financements illicites

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#Terrorisme #LCBFT #IA #EuroScope

Blanchiment d'argent et financement du terrorisme: Monaco va être placée sur "liste noire" par la Commission européenne. #LCBFT #Monaco #terrorisme #Banque #Assurance
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CJUE : une inscription à l'OFAC justifie-t-elle un refus d'ouverture de compte ?
#CJUE #OFAC #Refus #OuverturedeCompte #CompteBancaire #LCBFT
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Fraude bancaire : un manquement aux règles LCB-FT n'ouvre pas droit à réparation
#FraudeBancaire #Manquement #LCBFT #DroitàRéparation
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AMF : sanction d’une société de gestion de portefeuille et de ses dirigeants
#AMF #Sanction #GestiondePortefeuille #ObligationsProfessionnelles #Traçabilité #Identification #Préven-tion #ConflitsdIntérêts #LCBFT #Contrôle
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#JORF - Modification du code de la consommation et du code monétaire et financier
#CodedelaConsommation #CodeMonétaireetFinancier #CMF #ordonnateur #Astreintes #DGCCRF #LCBFT
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Structures économiques face aux risques de blanchiment : adoption au Sénat
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#Conseildesministres - Lutte contre les fraudes sociales et fiscales
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Dépôt PPL au Sénat - Lutte contre la gangstérisation de la France
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