Los ingresos en efectivo siguen siendo legales, pero Hacienda recibe información bancaria y presta especial atención a los billetes de 500 euros.

El dinero oculto y los pagos al entorno de Zapatero sitúan a Julio Martínez en el centro del caso Plus Ultra y de una investigación incómoda.

Autoridades del estado de Guanajuato detuvieron a dos jóvenes que transportaban más de un millón 598 mil pesos en efectivo en una camioneta, durante un patrullaje en la carretera federal 45D. La Policía Estatal de Caminos (PEC) realizó la inspección al detectar una camioneta con placas de Tamaulipas que circulaba de manera constante sobre el acotamiento de la vía. Los jóvenes, identificados como Eliot "N" (18 años, originario de la Ciudad de México) y Jesús "N" (23 años, de Tecámac, Estado de México), no pudieron acreditar la procedencia legal del dinero. El vehículo y sus pasajeros fueron verificados en bases de datos institucionales, sin reportes de robo. Los detenidos y el dinero fueron puestos a disposición de autoridades federales para investigaciones. La Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de determinar el origen de los recursos. El caso forma parte del Operativo Blindaje del estado, que busca prevenir actividades ilegales mediante patrullajes de vigilancia y prevención.

Retirar efectivo no genera una multa automática: así informa el banco a Hacienda y estos son los controles que se aplican realmente en 2026.

El límite del efectivo en España no es solo una cifra: así vigila Hacienda pagos, traslados de dinero y multas que muchos confunden. La respuesta corta, quitando niebla y titulares con sirena, es bast...

Ganadores del sorteo Tris, que entrega premios en efectivo de miles de pesos

Enviar dinero a México con el Banco del Bienestar es seguro y accesible, permitiendo depósitos directos o retiros en efectivo en sucursales y L@Red de la Gente.

Facundo Leal, quien se desempeñó como presidente de ARSAT y de ORSNA, fue detenido luego de que la Justicia realizara allanamientos en sus domicilios ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Mendoza. Durante los operativos, las autoridades encontraron una importante suma de dinero en efectivo, estimada en alrededor de 2,5 millones de dólares, además de diversas sustancias ilícitas como ketamina, MDMA y cocaína. El hallazgo generó un fuerte impacto político y mediático debido a la trayectoria del exfuncionario dentro de organismos estatales vinculados a la infraestructura y las telecomunicaciones. Según la información disponible, la investigación se habría iniciado a partir de distintas líneas de seguimiento que derivaron en los allanamientos simultáneos. Las autoridades judiciales buscan determinar el origen del dinero incautado y su posible relación con actividades ilegales, incluyendo hipótesis vinculadas al narcotráfico o lavado de activos. Asimismo, se investiga si existen otras personas implicadas en la maniobra o si el caso forma parte de una red más amplia. El caso continúa en etapa de instrucción y se esperan nuevas medidas judiciales en los próximos días, incluyendo peritajes sobre los elementos secuestrados y el análisis financiero del acusado. La situación de Leal quedó bajo disposición de la Justicia, que deberá definir su situación procesal en el marco de la causa.

Las autoridades en Cundinamarca capturaron a un joven de aproximadamente 18 años en el municipio de Ricaurte, luego de que en un puesto de control de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional se le encontraran más de 111 millones de pesos en efectivo ocultos en su chaqueta. Según el reporte oficial, el dinero no pudo ser justificado por el detenido, identificado como Johan Sebastián Pérez Molina, quien habría entregado varias versiones contradictorias sobre su origen durante el procedimiento. El hecho ocurrió en plena jornada electoral del 30 de mayo de 2026, lo que llevó a las autoridades a abrir una línea de investigación para determinar si el dinero tendría relación con posibles irregularidades o financiación ilegal asociada al proceso de votaciones, o si se trata de un caso aislado sin conexión con los comicios. El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su análisis y seguimiento. De acuerdo con la Policía Nacional, el operativo se desarrolló en el marco de los controles de seguridad reforzados durante las elecciones, donde diferentes instituciones conformaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear el desarrollo de la jornada en todo el país. Las autoridades continúan verificando el origen del dinero y el posible destino de los recursos incautados, mientras se mantienen alertas frente a cualquier situación que pueda afectar la transparencia del proceso electoral.