Las funcionarias que elaboraron el informe que dio origen a la querella de la Fiscalía contra el empresario han comparecido ante la magistrada que investiga a Alberto González Amador

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Una empresa de Benidorm perdió 383.328 euros con facturas falsas de palés. Cuatro detenidos y una subida del 1.200% destaparon toda la trama.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó su listado de empresas señaladas por emitir facturas falsas o actos jurídicos simulados. Los contribuyentes deben revisar si realizaron operaciones con estas empresas para evitar problemas fiscales. El pasado 3 de julio, el Diario Oficial de la Federación publicó un nuevo listado definitivo de contribuyentes que realizaron operaciones inexistentes. Estas empresas, como Agrícola La Muralla, Amoprojects, Artic Bar y otras, ahora están en una lista negra que afecta la validez de sus comprobantes fiscales. El SAT advierte que los contribuyentes que recibieron facturas de estas empresas tienen 30 días hábiles para corregir los efectos fiscales en su declaración complementaria. Si no se realizan las correcciones, el SAT podría restringir el uso de certificados de sello digital para emitir comprobantes. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos recomienda vigilar las publicaciones del DOF sobre empresas con operaciones inexistentes. Esta medida busca combatir la simulación de actividades económicas y proteger la integridad del sistema fiscal. La lista incluye a más de 100 empresas, aunque el SAT ha indicado que el listado global definitivo incluye a más personas físicas y morales. Los contribuyentes deben verificar si han tenido transacciones con estas empresas y actuar antes del plazo establecido para evitar sanciones.

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Autoridades federales en México investigan a una organización conocida como “El Caballito”, señalada por presuntamente operar una amplia red de empresas fachada dedicadas a la emisión de facturas falsas, la evasión fiscal y el lavado de dinero. De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), esta estructura habría generado comprobantes fiscales por más de 12 mil millones de pesos mediante operaciones simuladas que no correspondían a actividades económicas reales. Según las investigaciones, los integrantes del grupo se acercaban directamente a empresas como personas físicas para ofrecerles esquemas de “optimización fiscal” y servicios financieros. Una vez que conseguían la confianza de los clientes, creaban operaciones inexistentes respaldadas por empresas fantasma, con el fin de justificar movimientos contables y reducir artificialmente el pago de impuestos. Estas prácticas permitían a las compañías beneficiarias deducir gastos simulados y obtener ventajas fiscales indebidas. La FGR detalló que la red adaptaba sus esquemas según cada cliente y que las empresas involucradas servían únicamente como intermediarias para emitir comprobantes fiscales apócrifos. La Secretaría de Hacienda estima que el volumen total de facturación simulada supera los 12 mil millones de pesos, lo que representa un impacto significativo en la recaudación fiscal del país. Como parte de la investigación, se realizaron cateos en varios estados como Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes y Michoacán, donde fueron detenidas ocho personas presuntamente vinculadas con la organización. Entre los detenidos se señalan posibles líderes del grupo, quienes ya enfrentan imputaciones por delitos fiscales. Además, las autoridades aseguraron inmuebles, vehículos y dinero en efectivo durante los operativos, mientras continúa el proceso judicial.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el desmantelamiento de una presunta organización criminal conocida como “El Caballito”, señalada por operar un esquema de evasión fiscal, emisión de facturas falsas y posible lavado de dinero en diversas regiones del país. De acuerdo con las investigaciones, la red utilizaba una estructura conformada por al menos 15 empresas y asociaciones civiles para simular operaciones comerciales inexistentes y generar comprobantes fiscales apócrifos que permitían a empresas clientes reducir artificialmente el pago de impuestos y ocultar el origen de recursos económicos. Las autoridades federales identificaron que la organización mantenía presencia principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, aunque sus actividades se extendían a otras entidades. Para desarticular la red, se llevó a cabo un operativo simultáneo en nueve estados con la participación de 440 elementos de distintas corporaciones de seguridad y procuración de justicia. Como resultado, se realizaron cateos en 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila. Durante las acciones fueron detenidas ocho personas, entre ellas Michael “N” y Salvador “N”, identificados como posibles líderes del grupo. También fueron capturados otros seis presuntos integrantes relacionados con las operaciones de la organización. Además, las autoridades aseguraron 11 inmuebles, 14 vehículos, dos motocicletas y dinero en efectivo en distintas divisas internacionales. La FGR señaló que este esquema habría provocado afectaciones a la hacienda pública mediante la simulación de actividades económicas y el movimiento de recursos respaldados por operaciones ficticias. En las investigaciones participaron la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria. Las autoridades indicaron que las indagatorias continúan para identificar a más personas y empresas posiblemente vinculadas con esta red.

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